Замира Гаджиева обратилась в суд с целью добиться отмены закона UWO
В Вестминстерском магистратском суде проходит судебное заседание по делу Замиры Гаджиевой.
Супруга осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева обратилась в суд с целью добиться отмены закона UWO, на основании которого выдаются ордера на арест имущества неустановленного происхождения.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на британское издание The Guardian, Замира Гаджиева посредством своего адвоката обратилась в Апелляционный суд в Лондоне с просьбой отменить решение Верховного суда, поставившего крест на ее попытках добиться отмены UWO.
Отметим, что жена осужденного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева Замира — первая иностранка, арестованная в Великобритании за легализацию незаконно полученных средств.
В Вестминстерском магистратском суде проходит судебное заседание по делу Замиры Гаджиевой.
В обвинительном акте говорится, что Замира Гаджиева была членом организованной преступной группы из 37 человек, причастных к хищению 97 миллионов долларов США (76 миллионов фунтов стерлингов) из Международного банка Азербайджана (МБА) в период с 2009 по 2015 годы.
Эти 97 миллионов долларов были получены с 28 кредитных карт, выпущенных МБА. Она сообщила суду, что от 14,5 млн до 15,5 млн фунтов стерлингов были получены на 10 кредитных карт, выпущенных на имя Замиры Гаджиевой, в то время как другие карты были оформлены на имя ее падчерицы и личного телохранителя ее мужа.
На суде также было отмечено, что зарплата Джахангира Гаджиева как государственного служащего составляла от 29 до 70 тысяч долларов, и нет никаких доказательств других законных источников его дохода. При этом его жена не имела дохода.
«Замира Гаджиева была в сговоре со своим мужем, и они мошенническим путем присвоили и растратили большие суммы. По нашему мнению, здесь она отмывает деньги, полученные от этого мошенничества», - сказала Хелен Малкольм, представляющая интересы Азербайджана.
Напомним, что супруга находящегося в заключении за хищения бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева 55-летняя Замира Гаджиева была задержана в рамках впервые примененного в Великобритании «Запроса о неясном происхождении состояния» (Unexplained wealth orders, UWO).
Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своего богатства.
8 ноября 2018 года З.Гаджиева была выпущена под залог.
Замира Гаджиева оказалась в центре финансового расследования на фоне утверждений о том, что она использовала похищенные деньги своего мужа, чтобы финансировать свой богатый образ жизни.
Согласно информации BBC, в течение 10 лет супруга Джахангира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона – Harrods.
Другими словами, ежедневно она отоваривалась на сумму примерно 4 тысячи фунтов стерлингов.
Также она купила роскошный дом рядом с универмагом.
Согласно отчетам расследования, однажды она потратила 150 тысяч фунтов стерлингов за раз в Boucheron – бутике известного бренда дорогих украшений, парфюмерии и часов.
Было установлено, что З.Гаджиева покупала напитки для своего винного погреба на сумму 1800 фунтов стерлингов.
Жена находящегося за решеткой Дж.Гаджиева потратила 100 тысяч фунтов стерлингов на ювелирные украшения от Cartier, а также 20 тысяч фунтов стерлингов в бутике люксовых товаров для мужчин.
Для покупок она использовала три местные карты брендовых магазинов и 35 кредитных карт банка, который возглавлял ее муж.
Наряду с этим расследование установило, что пара имела два места на частной автостоянке Harrods, а также З.Гаджиева приобрела частный самолет Gulfstream G550 стоимостью $42 млн.
В настоящее время есть подозрения, что у З.Гаджиевой имеется недвижимость в разных частях Великобритании на сумму 4,4 миллиона фунтов стерлингов.
В сентябре 2019 года суд постановил, что З.Гаджиева не будет экстрадирована в Азербайджан.
1news
Супруга осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева обратилась в суд с целью добиться отмены закона UWO, на основании которого выдаются ордера на арест имущества неустановленного происхождения.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на британское издание The Guardian, Замира Гаджиева посредством своего адвоката обратилась в Апелляционный суд в Лондоне с просьбой отменить решение Верховного суда, поставившего крест на ее попытках добиться отмены UWO.
Отметим, что жена осужденного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева Замира — первая иностранка, арестованная в Великобритании за легализацию незаконно полученных средств.
В Вестминстерском магистратском суде проходит судебное заседание по делу Замиры Гаджиевой.
В обвинительном акте говорится, что Замира Гаджиева была членом организованной преступной группы из 37 человек, причастных к хищению 97 миллионов долларов США (76 миллионов фунтов стерлингов) из Международного банка Азербайджана (МБА) в период с 2009 по 2015 годы.
Эти 97 миллионов долларов были получены с 28 кредитных карт, выпущенных МБА. Она сообщила суду, что от 14,5 млн до 15,5 млн фунтов стерлингов были получены на 10 кредитных карт, выпущенных на имя Замиры Гаджиевой, в то время как другие карты были оформлены на имя ее падчерицы и личного телохранителя ее мужа.
На суде также было отмечено, что зарплата Джахангира Гаджиева как государственного служащего составляла от 29 до 70 тысяч долларов, и нет никаких доказательств других законных источников его дохода. При этом его жена не имела дохода.
«Замира Гаджиева была в сговоре со своим мужем, и они мошенническим путем присвоили и растратили большие суммы. По нашему мнению, здесь она отмывает деньги, полученные от этого мошенничества», - сказала Хелен Малкольм, представляющая интересы Азербайджана.
Напомним, что супруга находящегося в заключении за хищения бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева 55-летняя Замира Гаджиева была задержана в рамках впервые примененного в Великобритании «Запроса о неясном происхождении состояния» (Unexplained wealth orders, UWO).
Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своего богатства.
8 ноября 2018 года З.Гаджиева была выпущена под залог.
Замира Гаджиева оказалась в центре финансового расследования на фоне утверждений о том, что она использовала похищенные деньги своего мужа, чтобы финансировать свой богатый образ жизни.
Согласно информации BBC, в течение 10 лет супруга Джахангира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона – Harrods.
Другими словами, ежедневно она отоваривалась на сумму примерно 4 тысячи фунтов стерлингов.
Также она купила роскошный дом рядом с универмагом.
Согласно отчетам расследования, однажды она потратила 150 тысяч фунтов стерлингов за раз в Boucheron – бутике известного бренда дорогих украшений, парфюмерии и часов.
Было установлено, что З.Гаджиева покупала напитки для своего винного погреба на сумму 1800 фунтов стерлингов.
Жена находящегося за решеткой Дж.Гаджиева потратила 100 тысяч фунтов стерлингов на ювелирные украшения от Cartier, а также 20 тысяч фунтов стерлингов в бутике люксовых товаров для мужчин.
Для покупок она использовала три местные карты брендовых магазинов и 35 кредитных карт банка, который возглавлял ее муж.
Наряду с этим расследование установило, что пара имела два места на частной автостоянке Harrods, а также З.Гаджиева приобрела частный самолет Gulfstream G550 стоимостью $42 млн.
В настоящее время есть подозрения, что у З.Гаджиевой имеется недвижимость в разных частях Великобритании на сумму 4,4 миллиона фунтов стерлингов.
В сентябре 2019 года суд постановил, что З.Гаджиева не будет экстрадирована в Азербайджан.
1news